中超控股(002471) - 子公司管理制度（2025年7月）

江苏中超控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏中超控股股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏中 超控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的及以控股形式并购，或通过其他方式取得的， 具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： (一) 公司独资设立的全资子公司； (二) 公司与其他组织或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未 超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于本公司及公司所有子公司。公司委派至各子公司的董 事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做 ...