中欣氟材(002915) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-037 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2025 年 7 月 7 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟 材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知以书面、邮件或电话方式于 2025 年 6 月 30 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨 忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后，提交本 次董事会进行审议。 根据公司 2024 年年度股东会的授权，本 ...