同宇新材(301630) - 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

同宇新材料（广东）股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2021 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》，公司董事会下设战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；并审议通过了上述各专门委 员会的工作细则；2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张驰 | 张驰、苏世国、杨进 | | 提名委员会 | 杨进 | 杨进、邓凯华、王岩 | | 薪酬与考核委员会 | 王岩 | 王岩、苏世国、余宇莹 | | 审计委员会 | 余宇莹 | 余宇莹、纪仲林、王岩 | 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作、关联交易控制和日常管理工作。审计委员会由 3 名董事组成，其 中独立董事应占半数以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会设主任 1 名，由独立董事担任，且须具备会计或财 ...