超达装备(301186) - 第四届董事会第九次会议决议公告
南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 | 公告编号:2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议 于2025年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025 年 7 月 3 日通过书面的方式送达各位董事,经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限要求。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事冯峰先生、 王鹤茗先生以通讯表决方式出席会议)。 本次董事会会议由过半数董事共同推举的董事陈存友先生主持,公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《南通超达装备股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议程序以及通过 的决议合法有效。 二、董 ...