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尔康制药(300267) - 第五届董事会第十四次会议决议公告
ER-KANGER-KANG(SZ:300267)2025-07-03 11:50

湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 27 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名,实 际参与表决的董事 7 名,本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议,形成如下决议: 审议通过了《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的 议案》 根据公司整体发展战略规划,公司控股孙公司尔康坦桑尼亚有限公司拟使用 自筹资金 1,000 万美元投资建设综合制剂生产项目。 证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2025-019 表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 特此公告! 湖南尔康制药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月三日 公司第五届董事会第四次战略与发展委员会会议审议通过了《关于孙公司尔 康坦桑 ...