德瑞锂电(833523) - 第四届董事会第六次会议决议公告

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-047 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...