佳缘科技(301117) - 《董事会议事规则》（2025年7月）

佳缘科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《佳缘科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，每届任期为三年。 董事会设非独立董事 3 名（其中职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。 公司董事可由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专 业人士。 第 ...