道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第9次会议决议公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-073 广东道氏技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 9 次会议的通知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司会 议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人，董事张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树 智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持， 公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理王健安先生、刘鑫炉先生，财务总 监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于公司子公司对外投资设立子公司并投资建设年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目的议案》 为进一步推进公司在刚果民主共和国 ...