道氏技术(300409) - 第六届监事会2025年第6次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-074 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第6次会议决议公告 三、备查文件 1、第六届监事会 2025 年第 6 次会议决议。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 6 次会议的通知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全 体监事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司会 议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，监事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事 会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议 的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 广东道氏技术股份有限公司监事会 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于调整控股子公 ...