联瑞新材(688300) - 联瑞新材关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举职工代 表董事为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举曹家凯先生为公 司第四届董事会战略委员会委员。 特此公告。 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-029 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代 表董事一名。公司于 2025 年 7 月 7 日召开职工代表大会，选举曹家凯先生担任 公司第四届董事会职工代表董事。相关情况公告如下： 公司近日收到了非独立董事曹家凯先生提交的辞职报告，因工作调整，曹家 凯先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，曹家凯先生仍担任 公司其他职务。曹家凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。 根据《中华人 ...