峨眉山Ａ(000888) - 第五届董事会第一百四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十七次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面、短信方式发出。本次会议 应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许 拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-36 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十七次会议决议公告 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号： 1 2025-38）。 （二）会议审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司 提供财务资助的预案》 公司控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称 "云上旅投"）所运营的"只有峨眉山"剧场演艺项目受市场环 境变化影响， ...