天赐材料(002709) - 独立董事议事规则（草案）

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《广州天赐高 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与 《 ...