天赐材料(002709) - 董事会议事规则（草案）

董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"等法律、行政 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广州天赐高新材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第 1 页 /共 21 页 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和 素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关 培训，以了解作为董事的权利、 ...