天赐材料(002709) - 股东会议事规则（草案）

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 股东会议事规则（草案） (H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《公司章 程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及其他法 律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第 1 页 /共 18 页 天赐材料（002709） （九） ...