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物产金轮(002722) - 第七届董事会2025年第一次会议决议公告
GeronGeron(SZ:002722)2025-07-07 12:45

| 证券代码:002722 | 证券简称:物产金轮 公告编码:2025-055 | | --- | --- | | 债券代码:128076 | 债券简称:金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 7 日下午在公司会议室召开。经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生第七届董事会后,以现场方式送达全体董事。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开,应到董事 9 名,实到 董事 9 名。本次会议由朱清波先生主持。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过 根据《公司法 ...