联合化学(301209) - 第二届董事会第八次会议决议公告

第二届董事会第八次会议决议 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-027 龙口联合化学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于对外投资暨增资卓光芮科技（上海）有限责任公司 的议案》 （一）第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 公司董事会同意向卓光芮科技（上海）有限责任公司（以下简称"卓光芮"） 进行增资，以人民币 12,000 万元认购卓光芮新增的 359.9991 万元注册资本 ...