物产金轮(002722) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举 产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 2025 年 7 月 7 日下午，公司召开第七届董事会 2025 年第一次会议，选举产 生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管 理人员（总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）、审计部负责人及证券事 务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下。 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 ...