奥特维(688516) - 《无锡奥特维科技股份有限公司内部控制制度》

无锡奥特维科技股份有限公司 内部控制制度 无锡奥特维科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度建设，提高公司的风险管理水平，促进公司规范运作和健康发展，防范和 化解各类风险，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》等规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第三条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 内部控制的责任主体及职责: （一）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会及其全体成员应 保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。审计委员会对董事会建立 ...