达利凯普(301566) - 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-040 大连达利凯普科技股份公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致 鑫投资管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届 董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，董事会同意提名颜莹女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件），同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员； 任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司 章程》的规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。 特此公告。 大连达利凯普科技股份公司董事会 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 任学梅女士递交的书面辞职报告。任学梅女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员、董事 ...