达利凯普(301566) - 审计委员会工作细则

大连达利凯普科技股份公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《大连达利凯普科技股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是公司的监督机构，对公司财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中， 独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持审计委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 召 ...