迪阿股份(301177) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，拟于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将 有关事项通知如下： 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-038 迪阿股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2025 年 7 月 10 日召开的第二届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通 ...