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云天励飞(688343) - 内部审计制度

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内审部,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行检查监督。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; 内部审计制度 (三)保障公司资产的安全; 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》、上海证券交易所(以下简称"上交所")发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、行 政法规、上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...