先惠技术(688155) - 上海先惠自动化技术股份有限公司战略委员会实施细则（2025年7月修订）

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于战略委员 会委员。 不符合前款规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会 委员在任职期间出现前条规定的不适合任 ...