融捷股份(002192) - 《董事会议事规则(2025年7月)》

董事会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事会依法行使职权， 依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开董事会，保 证董事能够依法行使权利。 公司董事长应当切实履行职责，认真、按时召集董事会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，应当于上一会 计年度结束后的四个月以内和每年上半年结束后两个月以内召开。临时会议根据公司经营发 展的需要不定期召开。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 第二章 董事会的构成 第六条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由 董事会以全体董 ...