云天励飞(688343) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-036 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为《深圳云天励飞技术股份有限公司股东会议事规则》并对其进行修订，对 《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订，《深圳云天励 飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理 与章程修订相关的工商备案等手续。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式送达全体董 ...