药易购(300937) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-025 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 7 月 9 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深 ...