胜业电气(920128) - 第三届董事会第八次会议决议公告

胜业电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-062 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结 构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况 ...