聚石化学(688669) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-040 广东聚石化学股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理 工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第 六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》 等议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《广东聚石化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...