聚石化学(688669) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-039 广东聚石化学股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"或"聚石化学"）第六届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 1 号—规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司 第六 ...