鹿得医疗(832278) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 7 月 7 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 83 人，会议由职工代表马静静女士主持。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-047 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选祝忠林先生为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职 工代表董事后，公 ...