聚石化学(688669) - 独立董事工作制度（2025年7月）

广东聚石化学股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为了促进广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 以及债权人的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件的规 定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...