聚石化学(688669) - 独立董事专门会议工作细则（2025年7月）

广东聚石化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年七月 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全 体独立董事并提供相关资料 ...