聚石化学(688669) - 董事会秘书工作制度（2025年7月）

公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室为董事会秘书 分管的工作部门。 广东聚石化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责，并 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或者解聘。 第五条 公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司 ...