聚石化学(688669) - 董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事担任，负责主持委员会工作。主任委员由审计委员会委员选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部为审计委员会的日常办事机构，审计委员会日常工作的 联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书及董事会办公室负责协调。 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东聚石化学股份 有限 ...