鹿得医疗(832278) - 独立董事工作制度

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-058 江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独 立董事工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本工作 ...