鹿得医疗(832278) - 重大信息内部报告制度
证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2025-078 江苏鹿得医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司重 大信息内部报告制度》,同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公 司")重大信息内部报告工作的管理,保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理,及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露,维护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,结合《江苏鹿得医疗电子股份有限 公司公司章 ...