鹿得医疗(832278) - 董事会秘书工作细则

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-066 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏鹿得医疗电子股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和 职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定和《江 苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责 信息披露事务、股东会、董事会会议的筹备、投资者关系管理及股东资料管理等 工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 第二章 董事会秘书的任职资格 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《 ...