鹿得医疗(832278) - 内部审计制度

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-071 江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内 部审计制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司及其控股公司(以下简称 "公司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 内部审计是指对本单位及 ...