鹿得医疗(832278) - 独立董事专门会议工作制度
证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2025-072 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》,同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第二条 独立董 ...