鹿得医疗(832278) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-073 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 ...