华谊集团(600623) - 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-043 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议，于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公 司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于<董事会审议事项清单>的议案》。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议通过了《关于<董事会秘书工作制度>的议案》。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 四、审议通过了《关于聘任总审计师的议案》。 聘任刘文杰先生担任公司总审计师。 该议案同意票数为 7 票， ...