汇宇制药(688553) - 董事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-052 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十六次会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同 意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇 宇制药关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。 特此公告。 四川汇宇制 ...