复星医药(600196) - 复星医药第十届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-117 上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 三次会议（临时会议）于2025年7月15日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医 药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议： 一、审议通过关于修订《董事/有关雇员进行证券交易的书面指引》的议案。 为衔接现行法律法规及本公司证券上市地监管机构的相关规定，并结合本公司 实际情况，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事/有关雇员进行证券交 易的书面指引》（以下简称"《证券交易书面指引》"）作全面修订；同时，鉴于《上 海复星医药（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法》的相关规定已纳入修订后的《证券交易书面指引》，同意该办法废止。 表决结果 ...