动力源(600405) - 动力源第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-073 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于副总经理离任暨 聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-071）。 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次 会议通知于 2025 年 7 月 11 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日 14:15 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场与通讯结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名（含 授权代表），其中公司董事长何昕先生因工作原因不能出席会议，授权委托董事 胡一元先生出席会议并行使表决权；公司董事杨志雄先生因工 ...