亿田智能(300911) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 7 月 10 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事沈海鸥先生、潘士远先生以通讯 方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，基于谨慎性原则，为降低募集 资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司拟终止向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金投资 ...