亿田智能(300911) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-054 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披 露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交"亿田转债"2025 年第一次债券持有人会议和公司 2025 年 第三次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 7 月 10 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议 ...