永安期货(600927) - 永安期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-043 永安期货股份有限公司 2025 年 7 月 15 日 永安期货股份有限公司董事会 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 7 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议 应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于成立审计部的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...