长盈通(688143) - 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-046 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 为保障上市公司及中小股东利益，同意公司与业绩承诺方武汉创联智光科技 有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司签署附条件生效的《业绩承诺 及补偿协议之补充协议（一）》，对《业绩承诺及补偿协议》的协议变更及不可抗 力等条款进行调整。 一、董事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次（临时）会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先 生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决 ...