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国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
BTHBTH(SH:600640)2025-07-15 09:45

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 15 日在以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议。会议 通知及资料已于 2025 年 7 月 10 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名, 实际出席 9 名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等规定。会议审议并通过了以下议案: 一、关于公司部分董事调整的议案 根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知,李原先生因 退休,不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会 审核,同意提名弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事候选人,任期自 股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会资 格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为:董事候选人 具备履行相关职责的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《公司章程》 及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董 事的情形,同意将上述议案提交公司董事会审议。 证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临 2025-022 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第 ...