海正生材(688203) - 浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2025 年 7 月 15 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事长郑柏 超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江海正生物材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章 ...